Banka dolandırıcılarının akılalmaz havale taktiği deşifre oldu

AMİDA HABER - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar" soruşturması kapsamında büyük bir banka dolandırıcılığını deşifre etti. Bir bankanın sistemindeki açığı fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şüphelilerin, kendi hesapları üzerinden 48 saat içinde 210 farklı banka hesabına yaklaşık 5 bin 500 adet 2 bin liralık havale işlemi gerçekleştirdiği belirlendi. Bankanın toplam 10 milyon 432 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Paralar 210 farklı hesaba aktarıldı

Siber polisinin yaptığı geniş çaplı incelemelerde, paraların aktarıldığı 210 hesabın 102 kişi ve 5 şirkete ait olduğu saptandı. Dolandırıcıların, hesaplara gönderilen paraların bloke edilmesini önlemek amacıyla tutarları farklı banka hesaplarına tekrar havale ettiği anlaşıldı. Hesap sahiplerinin HTS (Arama Trafiği Kayıtları) incelemelerinde ise para transferi sürecinde irtibatlı oldukları ve birçoğunun akrabalık bağı bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Teknik takip sonrası 20 ilde operasyon

Araştırmalarını titizlikle derinleştiren ekipler, örgütlü şekilde hareket ettiği belirlenen 107 şüphelinin kimlik bilgilerini tek tek tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak’ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Firari 26 şüpheli aranıyor

Operasyonlarda, bankanın sistem açığını fırsat bilerek vurgunu başlatan İ.Ç. ve G.N.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 81 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 50 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, firari durumdaki 26 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.